VIDEO Percheziţii la o companie de construcții din Chișinău: Oamenii legii au descoperit o schemă de evaziune fiscală de 8 milioane de lei

Procurorii PCCOCS, în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, comisă de o companie din Chișinău care activează în domeniul construcțiilor.

Potrivit datelor din dosarul penal, evaziunea ar fi fost comisă în perioada 2019–2022. Ulterior, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor ascunși de stat. În vederea deghizării originii ilicite a sumelor respective, bănuiții ar fi folosit banii pentru achiziționarea mai multor bunuri imobile private.

În baza informațiilor acumulate, oamenii legii au desfășurat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, acte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și alți purtători de informație care urmează să fie examinați în cadrul anchetei.

Urmărirea penală este în desfășurare. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare.