VIDEO Investiții fictive și criptomonede: Un ucrainean, reținut la Chișinău pentru activitatea ilegeală a unui centru de apel

Un cetățean ucrainean în vârstă de 33 de ani, cu permis de ședere în Republica Moldova, a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat că ar fi liderul unui centru de apel ilegal, implicat în escrocherii cu investiții fictive.

Potrivit informaţiilor, centrul activa în Chișinău și ar fi indus în eroare mai mulți clienți, pretinzând că oferă servicii printr-o platformă de tranzacționare online, inclusiv în domeniul criptomonedelor. Sub pretextul unor investiții profitabile, persoanele vizate erau convinse să transfere sume de bani care, ulterior, erau deturnate prin metode financiare complexe și însușite de gruparea criminală.

În urma perchezițiilor efectuate la sediul centrului, dar și în alte două locații din municipiul Chișinău, au fost ridicate 50 de telefoane mobile (unele conectate la conturi de criptomonede în USDT), două automobile – un BMW X6 și un Volkswagen ID4 – precum și un server ascuns într-un depozit de la marginea orașului, conectat la computerele folosite pentru înșelarea clienților.

Toate probele urmează a fi supuse expertizei pentru a stabili amploarea prejudiciului și posibilele măsuri de recuperare a banilor pierduți de victime.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a înaintat o cerere de arest preventiv pe numele ucraineanului, depusă la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Suspectul beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei decizii definitive.