VIDEO Evaziune fiscală de 13 milioane de lei: Oamenii legii au descins cu percheziţii la trei companii din Chişinău

Oamenii legii au descins cu percheziţii în Capitală, la sediile a trei companii implicate în importul și comercializarea de îmbrăcăminte și încălțăminte. Conform informaţiilor, reprezentanţii companiilor sunt vizaţi într-o  schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a prejudiciat bugetul statului cu peste 13.000.000 lei.

În cadrul anchetei, au fost aduse acuzații pentru șase persoane din conducerea a trei companii din Chișinău, care ar fi orchestrat schema infracțională. Potrivit procurorilor, această activitate ilegală se manifesta prin acordarea salariilor "în plic" angajaților și evitarea emiterii bonurilor fiscale, ceea ce ducea la reducerea frauduloasă a obligațiilor fiscale, precum TVA-ul, impozitul pe venit, precum și contribuțiile sociale și pentru asigurarea medicală.

Mai mult decât atât, pentru a ascunde proveniența veniturilor ilicite, liderii celor trei companii ar fi acordat împrumuturi interne, în valoare de aproape 3.000.000 lei, care aveau rolul de a camufla fluxurile financiare neregulate.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), În urma acțiunilor de percheziție, au fost ridicate documente contabile, echipamente IT, înscrisuri de ciornă, dar și sume importante de bani, inclusiv 6.600.000 lei, 1.100.000 euro și aproape 300.000 dolari americani:

"Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii", transmite PCCOCS.