VIDEO Descinderi la o asociație patronală, acuzată de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane de lei

Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani în sumă totală de peste 11 milioane de lei, prejudiciu adus bugetului de stat în perioada 2020–2024.

Potrivit unui comunicat oficial, vizată în dosar este o asociație patronală care activează în domeniul colectării și reciclării deșeurilor. Aceasta ar fi realizat profituri considerabile, fără a respecta cadrul legal aplicabil entităților comerciale.

„Asociația s-a eschivat de la înregistrarea ca plătitor TVA, nu a prezentat declarațiile fiscale și nu a achitat taxa pe valoare adăugată, prejudiciind grav bugetul de stat”, se arată în comunicatul PCCOCS.

Oamenii legii au efectuat percheziții în cadrul cauzei penale, de unde au fost ridicate documente și obiecte ce constituie mijloace materiale de probă, relevante pentru urmărirea penală.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar persoanele implicate beneficiază, conform legii, de prezumția nevinovăției.