VIDEO Chişinău: 15 persoane, reținute pentru escrocherii și spălare de bani printr-un "centru de apel" cu un rulaj de 2 milioane de dolari lunar

Oamenii legii au reţinut 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani, desfășurate printr-un așa-numit "centru de apel", care avea un rulaj lunar estimat la aproximativ 2 milioane de dolari. Acțiunile de reținere au urmat perchezițiilor efectuate joi și anunțate public de autorități.

Grupul era format din operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii informaționale, care contactau potențiale victime și le convingeau să investească în bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția de case, în tranzacționarea valutei sau a criptomonedelor, precum și în alte scheme fictive de investiții.

Operatorii creau aparența realității investițiilor, iar odată ce victimele transferau banii, legătura era întreruptă și fondurile erau preluate de organizatorii grupului. Mai mult, ancheta arată că aceștia primeau instrucțiuni de la persoane neidentificate, pentru a desfășura operațiuni de spălare a banilor proveniți din activități ilegale, inclusiv escrocherii online, contrabandă cu țigări și alcool sau trafic de droguri, atât în Moldova, cât și în străinătate.

Potrivit informațiilor preliminare, victimele schemei activează în domenii precum tehnologia informațională, construcția de case și blocuri, consultanța contabilă și comerțul auto. Grupul infracțional ar fi creat firme-paravan și platforme pentru tranzacții cu criptomonede, pentru a da aparentă legalitate fondurilor obținute fraudulos.

În urma perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat 25 de calculatoare și 35 de telefoane mobile, care sunt analizate pentru a descoperi toate detaliile schemei și a identifica persoanele implicate la nivelul superior al grupului.

Persoanele reținute au vârste între 24 și 36 de ani și provin din stânga Nistrului, sudul țării, precum și din alte state. Liderul operatorilor, un bărbat de 34 de ani, a fost de asemenea reținut.

Procurorii urmează să analizeze probele pentru prezentarea învinuirii și solicitarea arestului preventiv, pentru tragerea la răspundere a celor vinovați și identificarea organizatorilor superiori ai grupului infracțional. Între timp, autoritățile investighează victimele pentru a stabili prejudiciul cauzat fiecărei persoane, iar reținuții beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.