Spălare de bani sub paravanul unor servicii de turism medical

Descinderi la o firmă din domeniul turismului din capitală. Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului a Inspectoratului Național de Investigații și procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au descins la agentul economic în baza unei cauze penale inițiate pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit unui comunicat al poliției, în timpul măsurilor speciale de investigație a fost stabilit că reprezentanți ai conducerii companiei ar fi implementat, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.

Ofițerii de investigație au înregistrat acordarea unor servicii pretins ilegale, a căror valoare ar depăși două milioane de euro. În timpul perchezițiilor în oficiul companiei, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.

Acțiunile s-au desfășurat în conlucrare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

INTRĂ ȘI PE CANALUL DE TELEGRAM ZVON.MD, PENTRU A AFLA DESPRE NOILE PUBLICĂRI