Percheziții într-un dosar privind preluarea frauduloasă a unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), investighează un presupus caz de deposedare ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari. În dosar sunt cercetate penal mai multe persoane din Chișinău.

În cursul zilei de astăzi, au fost efectuate percheziții la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea navei. Persoanele vizate sunt cetățeni ai Republicii Moldova, suspectați că ar fi fost implicați într-o schemă de delapidare a averii străine.

Potrivit anchetei, una dintre persoanele implicate, care desfășura activitate economică în parteneriat cu alte persoane, ar fi fost indusă în eroare în cadrul unei scheme de vânzare a navei. Aceasta ar fi fost determinată să semneze un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de organizatori.

Conform înțelegerii, persoana respectivă urma să figureze formal drept beneficiar de iure al unei entități juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă-parte din capitalul social. În baza acestor aranjamente, la solicitarea beneficiarului de facto, nava – un activ major – urma să fie retransmisă.

Ulterior, potrivit oamenilor legii, persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, acționând la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava, privându-l pe acesta de cota-parte ce i se cuvenea și cauzându-i un prejudiciu considerabil. În consecință, beneficiarul efectiv al activității economice generate de navă ar fi devenit un alt agent economic.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate. Cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.