Folosea identități false și grupuri de Telegram pentru fraude cu criptomonede: Tânăr, condamnat după ce a înșelat mai multe persoane de sute de mii de lei

Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost condamnat penal pentru comiterea a trei episoade de fraudă legate de tranzacții cu criptomoneda USDT, cauzând un prejudiciu total de peste 700.000 de lei, informează Procuratura.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul și-a pus în aplicare o schemă frauduloasă, folosindu-se de grupuri specializate pe aplicația "Telegram" și de identități false. 

În primul episod infracțional, folosindu-se de faptul că s-au creat conturi din numele a doi utilizatori, a comunicat concomitent cu ambii despre o eventuală tranzacție, însă a creat aparența că persoanele date discută între ele. Una – doritoare de a vinde criptomonedă, și alta de a procura. Pentru a face schimb de bani din numerar în monede virtuale, victima s-a întâlnit cu inculpatul în apropierea pieței centrale din Chișinău, iar mai apoi, în urma efectuării transferului, s-a constatat că contul de tranzacționare a cumpărătorului de bună credință cu cel pe care a fost efectuat transferul nu coincideau, victimei, fiindu-i cauzat un prejudiciu de peste 15 000 dolari SUA.

Ulterior, aceeași metodă a fost folosită pentru alte două victime, însumând pierderi considerabile.

În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral sumele către părțile vătămate.

Instanța l-a sancționat cu amendă în valoare de 50.000 de lei și l-a privat de dreptul de a ocupa funcții care implică administrarea banilor sau bunurilor materiale pe o perioadă de patru ani.