Directorul filialei unei bănci a fost condamnat la 10,5 ani de închisoare

Directorul unei filiale a băncii „Moldindconbank” SA a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 10 ani și 6 luni de închisoare. Sentința a fost pronunțată joi, 9 ianuarie și prevede privarea acestuia de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul a fost găsit vinovat de escrocherie și falsificarea documentelor oficiale. Instanța a dispus ca din contul lui să fie încasată suma de peste 2,5 milioane de lei, despăgubiri pentru prejudiciul provocat băncii. Aceasta include atât valoarea banilor furați, cât și venitul ratat.

Ancheta a stabilit că inculpatul, în calitate de director al filialei băncii, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei. Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.

Astfel, între aprilie 2012 și iunie 2013 au fost transferate aproximativ 900.000 de lei. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

INTRĂ ȘI PE CANALUL DE TELEGRAM ZVON.MD, PENTRU A AFLA DESPRE NOILE PUBLICĂRI