Contrabandă cu țigări în valoare de 75 de milioane de lei. Un bărbat, reținut pentru spălare de bani

Un bărbat de 50 de ani a fost reținut de Ofițerii INI, de comun cu procurorii PCCOCS, pentru spălarea a peste 75.000.000 lei, care ar fi provenit din contrabandă cu țigări spre România.

Potrivit unui comunicat de presă, cauza este cercetată și în România, iar printre destinațiile banilor ilegali, figurează cumpărarea de către suspect și alte persoane din Republica Moldova și România cinci mașini de lux de aproximativ 7.500.000 lei, precum și imobile de lux în municipiul Chișinău de peste 6.000.000 lei, dar și un teren în municipiu.

Astfel, în baza bănuielii rezonabile de spălare de bani, oamenii legii, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”  au desfășurat percheziții la domiciliul și în oficiul acestuia, de unde au ridicat inclusiv sume de bani care ar proveni din activitate infracțională – peste 50.000 de dolari, 60.000 de euro, peste 50 de arme, unele păstrate ilegal, inclusiv tăinuite în perete.

Prin urmare, bănuitul a fost reținut, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest pentru 20 de zile. 

INTRĂ ȘI PE CANALUL DE TELEGRAM ZVON.MD, PENTRU A AFLA DESPRE NOILE PUBLICĂRI