A fost reținut un grup criminal, care a pus la cale una dintre cele mai sofisticate escrocherii din ultimii ani

Poliția anunță destructurarea unui grup criminal organizat, care a prejudiciat două femei cu peste 4.000.000 de lei. În timpul investigațiilor s-a stabilit că faptele ar fi avut loc în perioada lunilor octombrie-decembrie 2024.

Bănuiții au vârstele de 20 și 27 de ani și locuiesc în mun. Bălți și Chișinău (unul dintre ei fiind din Turcia, actualmente stabilit în Republica Moldova). Escrocii au fi convins pe cele două victime să investească în așa-zise platforme legale de tranzacționare valutară. Bănuiții s-au prezentat telefonic drept experți în investiții și au promis că în scurt timp vor avea un venit fabulos. În acest scop, victimele au recurs la soluții extreme, inclusiv creditarea de la companii și bănci, și împrumuturi de la rude și cunoscuți, iar una dintre ele chiar și-a vândut apartamentul ca să facă rost de mai mulți bani pentru investiții.

Suspecții au fost reținuți de oamenii legii chiar în momentul în care primeau banii. În cadrul perchezițiilor, care s-au desfășurat la domiciliile acestora, au fost depistate sume impunătoare de bani și dispozitive electronice de păstrare a criptovalutei. Cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Pe parcursul investigațiilor, s-a constatat că numărul victimelor este de ordinul sutelor.

”Investigațiile penale continuă, pentru identificarea întregului spectru al acțiunilor infracționale ale grupului criminal organizat, care a pus la cale una dintre cele mai sofisticate escrocherii financiare din ultimii ani, cu un venit zilnic preliminar estimat la 50.000 de dolari”, informează poliția.

INTRĂ ȘI PE CANALUL DE TELEGRAM ZVON.MD, PENTRU A AFLA DESPRE NOILE PUBLICĂRI