Un polițist din Chișinău, cercetat penal: I-a deschis soției o afacere ilegală

Oamenii legii au desfășurat joi, 21 noiembrie, mai multe percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător, în care este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana al IGP.

Potrivit SPIA, începând cu luna martie 2023, entitatea economică fondată de către soția șefului de sector vizat și-a desfășurat activitatea ilegal în lipsa autorizațiilor necesare eliberate de Consiliul municipiului Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, generând profituri semnificative.

Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector menționat a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare a soției funcționarului vizat au fost transferați peste 400.000 de lei.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, desfășurate la domiciliile funcționarului și administratorului entității economice, mijloacelor de transport utilizate, precum și la sediul companiei implicate, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație.

INTRĂ ȘI PE CANALUL DE TELEGRAM ZVON.MD, PENTRU A AFLA DESPRE NOILE PUBLICĂRI