Rețea internațională de criminalitate informatică destructurată în Moldova: prejudicii de milioane în Europa

PCCOCS a anunțat destructurarea unui grup infracțional internațional care, prin fraude informatice și operațiuni financiare ilegale, a prejudiciat peste 30 de victime — inclusiv companii din România — cu aproximativ 2.000.000 de euro.

Operațiunea, denumită „Crypto Wave”, a fost desfășurată sub egida agenției europene Eurojust și în cooperare cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din Galați, România, precum și cu autoritățile din alte state europene.

În municipiul Chișinău au fost efectuate peste 12 percheziții la domiciliile a șase persoane suspecte, de unde au fost ridicate probe relevante pentru anchetă. Suspecții urmează să fie audiați de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform anchetatorilor, persoanele din Republica Moldova aveau rolul final în schema de spălare a banilor obținuți fraudulos. Aceștia recrutau persoane cărora le solicitau să deschidă conturi bancare, oferindu-le telefoane mobile cu aplicații bancare preinstalate. Ulterior, telefoanele și cardurile bancare erau preluate de suspecți, care foloseau aceste conturi pentru a converti sumele de bani în criptomonede.

Fraudele inițiale erau realizate prin metode precum phishing, atacuri de tip „man-in-the-middle” sau escrocherii pe site-uri cunoscute de shopping. Sumele de bani erau direcționate către conturile unor companii-fantomă înființate în Spania, Italia și Germania, prin intermediul unor persoane racolate de rețea. Pentru înființarea acestor firme și conturi bancare, membrii rețelei utilizau și documente falsificate.

Ancheta internațională relevă implicarea unor persoane fizice și juridice din Uniunea Europeană (România, Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia), precum și din Marea Britanie, care au avut roluri active în transferul și schimbarea sumelor de bani, în cunoștință de cauză privind proveniența ilicită a acestora.

Investigațiile continuă în cooperare cu autoritățile internaționale, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.