Percheziții și milioane ridicate de anchetatori la o companie de construcții

Aproape 4,6 milioane de lei, 69 de mii de dolari, 98,5 mii de euro, 24 de mii de roni și 106 mii de lire sterline au ridicat angajații Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, ofițerii Direcției Investigarea Infracțiunilor Economice a Inspectoratului Național de Investigații și procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Banii au fost depistați în urma unor percheziții la reprezentanții unei organizații criminale, implicate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderile reprezentanților forțelor de ordine au avut loc zilele trecute, în locuințele și birourile unor conducători ai unei companii de construcții. Pe lângă bani, anchetatorii au ridicat înscrisuri de ciornă și telefoane mobile. De asemenea, a fost făcută repetat o percheziție la un schimb valutar, implicat în procesul de finanțare ilegală, unde a fost depistat un curier, care a încercat să fugă și a fost imobilizat.

Potrivit materialelor anchetei, prejudiciul adus bugetului public național se cifrează la 109 milioane de lei. El a fost provocat ca urmare a eschivării de la calculul și plata TVA aferente importului de servicii, eschivării de la calculul și plata TVA aferente bugetului și diminuării TVA aferente bugetului. Circumstanțe au fost stabilite în urma controlului fiscal efectuat prin metoda verificării totale pentru perioada de activitate 2014-2021.

Figurantul principal în dosar se află peste hotare. Infracțiunea prevăzută de art. 243, alin. (3) din Codul penal (spălarea banilor) se pedepsește cu închisoare pe un termen de la 5 până la 10 ani, cu amendă de la 650 de mii până la un milion de lei, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă între două milioane și trei milioane de lei sau cu lichidarea persoanei juridice.

De asemenea, infracțiunea prevăzută de art. 244, alin. (2), lit. b), din Codul penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor) se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 de mii de lei până la un milion de lei sau cu închisoare pe un termen între 3 și 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen între 2 și 5 ani. Pentru persoana juridică, pedeapsa este amendă între un milion și două milioane de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

INTRĂ ȘI PE CANALUL DE TELEGRAM ZVON.MD, PENTRU A AFLA DESPRE NOILE PUBLICĂRI