Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la o companie specializată în perfectarea actelor pentru cetățenie

Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții într-un dosar ce vizează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat la Bugetul public național depășind 6 milioane de lei.

În total, au fost efectuate 12 percheziții la entități care oferă servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României. Potrivit materialelor anchetei, după dobândirea cetățeniei Republicii Moldova, beneficiarii erau asistați în depunerea actelor la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, în vederea obținerii cetățeniei române.

Investigațiile relevă că încasările pentru serviciile prestate erau efectuate în lei, valută străină sau monedă electronică, fără a fi reflectate în contabilitate și fără achitarea impozitelor aferente.

Pe numele companiei vizate au fost deschise investigații ca persoană juridică, iar două persoane din conducerea acesteia sunt cercetate. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în mai multe valute, procuri și acte suspectate de fals, întocmite în special pentru cetățeni ai Federației Ruse.

Cercetările continuă, autoritățile urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat statului.

Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.