Descinderi la proprietarul unei rețele de restaurante din Chișinău, care ar fi prejudiciat statului cu aproape 14 milioane lei

Oamenii legii au descins la proprietarul unei rețele de restaurante din Chișinău, bănuit că în perioada anilor 2021- 2023 a creat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și respectiv spălare de bani. Bărbatul ar fi acționat de comun acord cu administratorii localurilor, dar și contabilul.

Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 lei.

”Oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic. Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun.Chișinău (unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile)”, anunță Poliția.

Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare.