Centre de apeluri telefonice pentru jefuirea străinilor

Centrul Național Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale au destructurat o rețea infracțională specializată în servicii de tip call-centru. Membrii rețelei sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. În total, au fost reținute 12 persoane în urma a 35 de percheziții la două call-centre din municipiul Chișinău.

Potrivit unui comunicat al CNA, descinderile au avut loc miercuri seara. Anchetatorii au constatat c printre membrii grupării sunt persoane cu vârsta între 20 și 50 de ani. Aceștia îi deposedau de bani pe cetățenii străini. Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor etc., ei îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile telefonice.

Acțiunile de urmărire penală au demonstrat că, pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate din zone offshore. Ulterior, acestea erau convertite în cryptovalută și stocate în portofele electronice. Pentru a legaliza banii, ei foloseau contracte fictive de împrumut. În perioada derulării investigațiilor, CNA și PCCOCS au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor la domiciliile, în automobilele și la locurile de muncă ale suspecților au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – două Mercedes-uri S-class, un Mercedes G și un Land Rover (anul fabricării 2023-2024).

Activitatea de investigare a tuturor circumstanțelor este desfășurată de CNA în cauza penală aflată în gestiunea PCCOCS.

INTRĂ ȘI PE CANALUL DE TELEGRAM ZVON.MD, PENTRU A AFLA DESPRE NOILE PUBLICĂRI