Bunuri de 190 de milioane de dolari au fost identificate în dosarul „Laundromat”

Procuratura Anticorupție a primit, miercuri, 13 noiembrie, confirmarea că autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție au identificat bunuri provenind din schema transnațională de spălare a banilor, denumită generic „Laundromatul Rusesc”. Valoarea bunurilor este estimată la aproximativ 190 de milioane de dolari. În baza probelor administrate de acuzatori, inclusiv în cauzele penale în care au fost recunoscuți vinovați judecătorii care au pronunțat hotărâri ilegale, o jurisdicție străină a înghețat deja conturi bancare de peste 100 de milioane de dolari, iar alte două jurisdicții urmează să aplice sechestre de 40 de milioane de dolari și, respectiv, de 50 de milioane de dolari.

În curând, Procuratura Anticorupție intenționează să-i solicite instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra conturilor identificate în procesul de investigare a circulației banilor în dosarul „Laundromatul Rusesc”.

Instituția își exprimă recunoștința și aprecierea față de autoritățile străine, pentru sprijinul considerabil acordat în această operațiune complexă.

„Pe parcursul ultimilor doi ani, echipa Procuraturii Anticorupție a fost activ implicată în restabilirea relației de încredere cu omologii săi în alte țări, în special în ceea ce vizează cooperarea internațională în cauzele penale ,,Frauda Bancară” și ,,Laundromat”, inclusiv la conferințe internaționale, ședințe bilaterale și vizite de lucru. Aceste relații personale au sporit o cooperare internațională care, în ultimii doi ani, a rezultat în identificarea și înghețarea a bunurilor în valoare de peste 87 de milioane de dolari peste hotare în cauza penală ,,Frauda Bancară” și acum peste 100 milioane de dolari în cauza ,,Laundromat”.

INTRĂ ȘI PE CANALUL DE TELEGRAM ZVON.MD, PENTRU A AFLA DESPRE NOILE PUBLICĂRI